ქვეყნები, სადაც ფულის გათეთრების მაღალი რისკი არსებობს
ქვეყნები, სადაც ფულის გათეთრების მაღალი რისკი არსებობს
11 იანვარი / 2017
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით, იმ ქვეყნების ნუსხა შედგა, სადაც ფულის გათეთრების მაღალი რისკი არსებობს. „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხა ასე გამოიყურება:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ანგილია;

გ) ანტიგუა და ბარბუდა;

დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა;

ე) დომინიკის თანამეგობრობა;

ვ) ერაყის რესპუბლიკა;

ზ) ვანუატუ;

თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ი) იემენის რესპუბლიკა;

კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ლ) კაიმანის კუნძულები;

მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა);

ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;

ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია;

ს) სეიშელის რესპუბლიკა;

ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ფ) უგანდის რესპუბლიკა.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებაში მითითებულია, რომ ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს.


კომენტარები (1)
11.01.2017
გიო
საკარტველოს ბანკი რატომ არ არის ნუსხასი
რუბრიკის სხვა სიახლეები
26.05.2017
ნავთობმწარმოებელი ქვეყნების გადაწყვეტილების ფონზე,  კიდევ 9 თვით შეაჩერონ ნავთობის წარმოება, "შავი ოქროს" ფასმა 5%-ით დაიკლო.
სრულად
26.05.2017
2017-2018 წლებში ბათუმი-გოდერძის მიმართულებით, სამარშუტო ვერტმფრენის ამოქმედებაა დაგეგმილი.
სრულად
26.05.2017
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია, შოთა რუსთაველის დაბადებიდან 850 წლის იუბილეს აღსანიშნავად, საზეიმო ღონისძიებას ახალციხეში გამართავს.
სრულად
26.05.2017
„ქართული მთის ღორის გადარჩენის პროექტი“ დაიწყო, რომელსაც „საპარტნიორო ფონდი“ და კომპანია NATIVE GEORGIAN ერთობლივად განახორციელებს.
სრულად
26.05.2017
კომპანია CDIA თბილისის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლების გეგმაზე მუშაობს, რაც ტრამვაის ხაზის დამატებასაც ითვალისწინებს.
სრულად
TOP
რეკომენდებული
მნიშვნელოვანი
ოფიციალური კურსი
კონვერტორი
26.05.2017
27.05.2017
USD
1
USD
2.4172
2.4172
EUR
1
EUR
2.7114
2.7114
GBP
1
GBP
3.1339
3.1339
RUB
100
RUB
4.2921
4.2921