ქვეყნები, სადაც ფულის გათეთრების მაღალი რისკი არსებობს
ქვეყნები, სადაც ფულის გათეთრების მაღალი რისკი არსებობს
11 იანვარი / 2017
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებით, იმ ქვეყნების ნუსხა შედგა, სადაც ფულის გათეთრების მაღალი რისკი არსებობს. „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მიზნებისათვის საყურადღებო ზონების ნუსხა ასე გამოიყურება:

ა) ავღანეთის ისლამური რესპუბლიკა;

ბ) ანგილია;

გ) ანტიგუა და ბარბუდა;

დ) ბოსნია-ჰერცეგოვინა;

ე) დომინიკის თანამეგობრობა;

ვ) ერაყის რესპუბლიკა;

ზ) ვანუატუ;

თ) თერქს-ქაიქოსის კუნძულები;

ი) იემენის რესპუბლიკა;

კ) ირანის ისლამური რესპუბლიკა;

ლ) კაიმანის კუნძულები;

მ) კოლუმბიის რესპუბლიკა;

ნ) კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა (ჩრდილოეთ კორეა);

ო) ლაოსის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა;

პ) ნიგერიის ფედერალური რესპუბლიკა;

ჟ) სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

რ) სენტ-კიტსი და ნევისის ფედერაცია;

ს) სეიშელის რესპუბლიკა;

ტ) სირიის არაბთა რესპუბლიკა;

უ) ტაჯიკეთის რესპუბლიკა;

ფ) უგანდის რესპუბლიკა.

ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანებაში მითითებულია, რომ ეთხოვოს საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს, ყოველწლიურად შეამოწმოს საყურადღებო ზონების ნუსხა და მასში დასაბუთებული ცვლილებების აუცილებლობის შემთხვევაში, შესაბამისი ინფორმაცია წარუდგინოს საქართველოს ეროვნულ ბანკს.


კომენტარები (1)
11.01.2017
გიო
საკარტველოს ბანკი რატომ არ არის ნუსხასი
რუბრიკის სხვა სიახლეები
30.03.2017
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის დავალებით, შსს-ს ვერტმფრენმა თუშეთის მიმართულებით ყოველკვირეული რეისების განხორციელება დაიწყო
სრულად
30.03.2017
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, დღეს თბილისში, ვარდების მოედანი 13:00-დან 18:00 საათამდე გადაიკეტება.
სრულად
29.03.2017
პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე “საქართველოსა და ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ“
სრულად
29.03.2017
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებს შეხვდა.
სრულად
29.03.2017
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში პარლამენტში ინიცირებული თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის ცვლილებათა პაკეტის მხარდამჭერი ღონისძიება გაიმართა.
სრულად
TOP
რეკომენდებული
მნიშვნელოვანი
ოფიციალური კურსი
კონვერტორი
ბირჟა
29.03.2017
30.03.2017
USD
1
USD
2.4432
2.4472
EUR
1
EUR
2.6516
2.6408
GBP
1
GBP
3.0667
3.0431
RUB
100
RUB
4.2753
4.2951